Convocatoria de Junta General Extraordinaria 2015-16

Convocatoria de Junta General Extraordinaria 2015-16

En cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y de los estatutos de la Sociedad PROMETOUR ESPAÑA, S.L., el Administrador único de la entidad Don Stanislas Nicolás Myszkowski realiza formalmente la Convocatoria de Junta General Ordinaria de socios de la entidad, mediante anuncio debidamente publicado en la página web de la Sociedad, www.prometour.es; según lo dispuesto por el artículo 173, lo cual está establecido de manera estatutaria; sin que ello impida que se pueda utilizar, en su caso, otro medio de comunicación válido; la convocatoria se realiza en los siguientes términos:

El Administrador único de PROMETOUR ESPAÑA, S.L. (la “Sociedad”) convoca a los señores socios de la entidad a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, según lo dispuesto en los artículos 166, 167, 174 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que se celebrará el próximo día 2 de marzo de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, con arreglo al siguiente:

Orden del día

PRIMERO: Constitución de la Junta General de Socios de la Sociedad, con el carácter de Junta General Ordinaria.

SEGUNDO: Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2.015-2016.

TERCERO: Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de Agosto de 2.016, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria.

CUARTO: Aprobar, si procede, la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de Agosto de 2.016.

QUINTO: Ruegos y preguntas.

SEXTO: Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar en la presente convocatoria, expresamente, lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, a partir de la fecha de publicación en la web de la Sociedad de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de un ejemplar de de las Cuentas Anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2.015 – 2.016.

Málaga, 15 de febrero de 2016.- El Administrador único, Stanislas Nicolás Myszkowski.

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