anuncio convocatoria junta general extraordinaria de socios

En cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y de los estatutos de la Sociedad  PROMETOUR ESPAÑA, S.L., el Administrador único de la entidad Don Stanislas Nicolás Myszkowski realiza formalmente la Convocatoria de Junta General Extraordinaria de socios de la entidad, mediante anuncio debidamente publicado en la página web de la Sociedad, www.prometour.eu; según lo dispuesto por el artículo 173, lo cual está establecido de manera estatutaria; sin que ello impida que se pueda utilizar, en su caso, otro medio de comunicación válido; la convocatoria se realiza en los siguientes términos:

El Administrador único de PROMETOUR ESPAÑA, S.L. (la “Sociedad”) convoca a los señores socios de la entidad a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, según lo dispuesto en los artículos 166, 167, 174 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que se celebrará el próximo día 12 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, con arreglo al siguiente:

Orden del día

PRIMERO: Constitución de la Junta General de Socios de la Sociedad, con el carácter de Junta General Extraordinaria.

SEGUNDO: Aprobación, si procede, de entregar un dividendo con cargo a reservas de libre disposición a los socios.

TERCERO: Ruegos y preguntas.

CUARTO: Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del Acta.

Málaga, 30 de enero de 2019.- El Administrador único, Stanislas Nicolás Myszkowski.

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